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长盈精密:独立董事2016年度述职报告(詹伟哉)

时间:2019-05-27 11:25来源:网络整理 作者:admin 点击:
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原担任主角:长盈精细:孤独董事2016年度述职公告(詹伟哉)

孤独董事 2016 年度述职公告 (詹伟哉) 使合作和使合作代表: 个人作为深圳元首盈精细技术份有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会 孤独董事,坚持公司条例、中国证券人的监督指导手续费顾虑孤独恢复的组织微量 微量》、深圳证券交易所创业板证券上市主力队员的相关性法度、习惯和习惯、 公司机构的规则,如孤独的任务机构,在我供职持续的时间,活期理解公司财务状况 营事件,真理实行孤独董事的相关性天职,起功能的接合处公司集合的相关性汇合点,慎反省每个 提案及相关性汇合点决定性的,对董事会的相关性事项宣布孤独微量,使充分活动孤独董事的功能 用,定期检修公司法定权益的尝试;。我曾经参军六年了。,于2016 公司孤独董事任期服满退职。地基中国证券人的监督指导手续费顾虑提高生存保证的微量 大众股使合作权益谨慎使用的若干规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市的公司标准运作率直的》 的公司或企业索赔,现将2016年度个人实行孤独董事的天职事件公告列举如下: 一、列席董事会和使合作大会 1、2016年1月1日至2016年7月28日,董事会、使合作大会的用电话通知是依法进行的。 顺序,公司伟大经纪方针决策和其他的伟大事项均禀承相关性规则实行了法定顺序。 2、列席董事会事件: 2016年1月1日至2016年7月28日,我亲自接合处了七次董事会汇合点。,无其他的准许 孤独董事出十一汇合点事件,作为一名孤独董事,我无什么提议或相关性布置好的东西 目前的反对的话,董事会慎重的承认相关性安排均投要。。 它是陆续的吗? 必须接合处 列席现场 表明投票表决 代表列席 姓名 无次数 两倍都没出狱。 次数 次数 参与者人数 次数 十一汇合点 詹伟哉 7 2 5 0 0 否 3、列席使合作会 2016年1月1日至2016年7月28日,公司集合了使合作会。,演讲的第三任导演 事会孤独董事,接合处使合作会。汇合点中,仔细听取了入席使合作的进行测试和参加讨论, 指导层对使合作和行政机关所做任务的公告,提高我的公共关系 机关任务规划达到结尾的的认可。 二 、公司伟大事项阐明 地基《深圳证券交易所创业板证券上市主力队员》、《公司习惯》、孤独董事任务机构 其他的相关性法度、法度法规的公司或企业规则,我在汇合点持续的时间就公司或企业事项宣布了以下孤独微量:: 1、董事会瞬间十七次汇合点,2016年3月29日,我恐怕2015年的年度公告、 2015年度公司利润分派节目、续聘天健会计事务所(特别普通合营公司)为公司2016年 倾斜飞行审计机构度、对公司分店的提案宣布了孤独微量。:同 意2015年度公告相关性提出申请和2015年度分派预案;协定持续吸引住天健会计事务所 特别普通合营公司)是公司2016年的审计机构。;协定公司向其分店弥补荣誉 授权。 2、2016年4月20日第三届董事会瞬间第十九次汇合点,个人对顾虑对准首期证券选项 鼓舞规划目的、选项音量和中和已赋予选项和资金M 对J的同盟者值得买的东西提案宣布了孤独微量。:第单独判决的协定 励不赞成、证券选项音量对准;协定公司起动恢复工业界并购基金。。 3、2016年6月7日第三届董事会第三十次汇合点,我喜爱对准第一流的的证券选项 鼓舞规划的鼓舞不赞成、证券选项音量、行权价钱和蜂群选项行权价钱然后公司的初始证券 对瞬间种选择和《可再生能源法案》宣布了孤独微量。:对鼓舞不赞成的协定 象、证券选项音量、行权价钱和蜂群选项行权价钱的对准,然后那些的曾经退职并有动力去做的人 吊销已赋予但未准许行使的份;协定公司最早证券选项鼓舞规划赋予 权瞬间次及预留赋予证券选项最早行权的鼓舞不赞成在公司《首期证券选项鼓舞规划 (修正草案)在行使限期内行使利息的规则。 4、2016年7月13日第三届董事会第三十一次汇合点,顾虑提高公司第三任董事的微量 董事会孤独董事攻读学位者(补选)和R、监事、高级指导人员薪酬指导办法 对公司或企业事项宣布了孤独微量。:协定构成孔祥云医疗设备为孤独董事;协定修正公司的东 事、监事、高级指导人员薪酬指导办法。 三、董事会各专门手续费任务事件 董事会设两个专业手续费。:审计手续费及薪酬及评价手续费。个人作 第三届审计手续费身体部位和第三薪酬与评价公司,坚持董事会的规则 审计手续费议事主力队员和审计手续费议事主力队员,坚韧清偿 天职,2016年主要天职列举如下: 1、审计手续费的任务 演讲的第三任导演事会审计手续费主任专员,本着良心的用电话通知和掌管非盟协商会议汇合点 议,2016年1月1日至2016年7月28日,审计手续费集合了两倍汇合点,内容,第三任董事 中共审计手续费共集合两会。,我亲自接合处了两倍汇合点。慎重经过了其次的安排:顾虑大众 顾虑机关年度公告总体审计战术的提议、顾虑大众司2016年度内审计规划的安排》、《关 于续聘天健会计事务所(特别普通合营公司)为公司2016年倾斜飞行审计机构度的安排》, 活期与公司内部审计机构沟通,对其进行组织,在实践中目前的推定的微量 见,就公司或企业事项作出分辨率,由董事会慎重。 2、薪酬与入口手续费任务事件 2016年1月1日至2016年7月28日,薪酬及评价手续费共进行四次汇合点,内容第三个 届董事会薪酬及评价手续费共进行四次汇合点,我亲自接合处了四次汇合点。汇合点慎重 经过2015年度高管表演薪酬评价规划、乍赋予初始证券选项鼓舞P的对准 鼓舞不赞成、比赋予选项的中和音量和提议、论证券选项初始鼓舞的对准 影响力不赞成、选项音量、行权价钱和中和的票据、论初始证券选项的鼓舞 励规划乍赋予选项瞬间个行权期及预留赋予选项第单独行权期可能的权的安排》、《关 顾虑第单独实践轮转自由权实践塑造选择的提议、顾虑修正案<董事、 监事和高级指导人员薪酬指导办法的安排》。 四、对公司进行现场调查的事件 个人多次到公司进行现场反省和沟通。反省公司内部控制机构的建立健全及执行 事件、财务指导事件、募集资金使用事件。经过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、 电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务本着良心的人及审计本着良心的人等相关性任务人员进 行沟通,主动、及时地对公司或企业事项进行跟踪,及时获悉公司伟大事项的进展事件。 此 外,起功能的关注公共传媒对公司的新闻报道,及时获悉公司各伟大事项的进展事件,掌 握公司的生产经纪事件。 五、谨慎使用值得买的东西者权益方面所做的任务事件 1、 起功能的关注公司的信息披露任务,督促公司禀承相关性法度法规的索赔严格执行 信息披露的相关性规则,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。 2、提高自身学习,提高履职能力。个人仔细学习相关性法度法规及其它相关性提出申请, 起功能的接合处公司组织的培训,不断提高自己的履职能力,为公司的科学方针决策和风险防范 弥补更好的微量和提议。 3、个人作为董事会审计手续费和董事会薪酬与入口手续费的身体部位,利用自 身的专业知识,孤独、客观、公正地行使投票表决权,2016年起功能的接合处公司审计部向审计 手续费公告汇合点然后董事会薪酬与入口手续费公告汇合点,真理坚韧实行董事天职。 六、培训和学习事件 个人自担任孤独董事以来,一直注重学习最新的法度、法规和相关性规章机构,积 极接合处公司以各种方式组织的相关性培训,全面地理解股票上市的公司标准指导的各项机构, 不断提高自己的履职能力,形成自觉谨慎使用社会大众使合作尤其是中小使合作权益的思想意 识,为公司做出科学方针决策和提高风险防控能力弥补更好的提议。 七、其他的任务 1、未有对本年度的董事汇合点案及非董事汇合点案的其他的事项目前的反对的话; 2、未有孤独董事提议集合董事会事件发生; 3、未有孤独董事孤独吸引住外部审计机构和咨询机构的事件发生。 以上是个人2016年供职持续的时间的履职事件汇报,对董事会、经纪层在个人实行 天职过程中给予起功能的有效的配合和支持,在此表示感谢。 特此公告。 孤独董事: 詹伟哉 2017年3月23日回到搜狐,检查更多

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