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石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届二次会议决议公告

时间:2019-08-23 12:27来源:网络整理 作者:admin 点击:

  有价证券指定遗传密码:000158    有价证券简化:常山自有资本(000158,共享栏)公报编号:2008-031

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司

四届董事会居第二位的次开会后果公报

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、特等实行层公约通信C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修科目省略,与其满意的的忠诚、准确和完整性承当分类人事广告版和协同职责。

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司(以下简化公司)董事会四届二次开会于2008年12月2日以以书面形式方法收回警告,12月9日午前在公司开会室停止。九名董事,真的有9分类人事广告版。开会由迪董事长唐章明掌管。。公司监事、特等实行人员列席开会。这次开会契合《公司条例》和。开会谈论并经过了以下提案:

一、谈论和经过在四周修改器械职位的法案;

公司于200年1月取得了私募发行。自有资本,筹资净总值58323万元,值得买的东西应用高档多构成使均衡最要紧的衣料项主语和高档纺织引起应用与生孩子技术改革。地基市集和经纪使适应于的杂耍及公司的、规划的对准,确定常山恒信有力生孩子高档细纱,正定的常山纺织工业界园专注于生孩子高档,确定将这次非公应用行自有资本募集资产值得买的东西项主语实行职位由常山恒新变换为正定的常山纺织工业界园,项主语值得买的东西统治下的、值得买的东西钱、值得买的东西项主语的满意的和别的元素承认稳固。,项主语实行职位的变换不印象进展速度。

开票表决果实:承认9票,缺席排斥,弃权0票。

见《在四周变换募集职位的警告》。

二、重行对准片面变革的思索与经过、在四周优选法晋级ph值得买的东西项主语满意的的提议;

焉去岁以后的金融危险,中外纺织品市集必要条件不可,使引起,对准构造、显色市集、把持值得买的东西、紧缩制紧缩比例已变为作伴应对金融危险的要紧方法。,同时焉眼前的使适应于房地契市集低迷,直系的印象公司的土地出让准备和PRIC,于是印象公司合奏徙改革项主语。终于,对准公司的合奏构象转移是绝强制的的、优选法晋级项主语值得买的东西。公司确定紧缩一期工程新增使均衡器材值得买的东西5.8亿元,应用优质多构成使均衡最要紧的布的筹资项主语、“高档纺织引起应用与生孩子技术改革”实行职位变换到正定的常山纺织工业界园实行。值得买的东西项主语对准后,一期工程总值得买的东西仍为14.2亿元,营造比例:20万环锭,806无梭翼肋腹部,执政的募集资产项主语新增比纺8万锭,500喷气翼肋腹部,150000后主轴的移动,12万轴晋级改革徙,306无梭翼肋腹部。

开票表决果实:承认9票,缺席排斥,弃权0票。

详见《论片面变革的对准、优选法晋级一期工程高档衣料项主语的公报》。

三、谈论经过为全资分店fun88企图借款使控制局势证推荐;

确定为石家庄fun88进输出交换市场占有率直达的火车或汽车公司企图流动资产借款一共不超越2000万元限制的公约使控制局势证,使控制局势证限期两年。在董事会鼓励的使控制局势证限制内,使控制局势证限期自与将存入银行订约借款使控制局势证合同书之日起计算。

开票表决果实:承认9票,缺席排斥,弃权0票。

详见《在四周全资分店借款使控制局势证的公报》。

三、谈论经过在四周聚集公司二○○八年居第二位的次暂时股票持有者大开会案。

确定于2008年12月26日聚集公司二OO八年居第二位的次暂时股票持有者大会,谈论以下本题:

1、在四周变换募集资产实行职位的推荐一;

2、论片面变革的对准、在四周优选法晋级ph值得买的东西项主语满意的的提议。

开票表决果实:承认9票,缺席排斥,弃权0票。

以此方式警告。

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车董事会

二OO八年腊月十日

有价证券指定遗传密码:000158    有价证券简化:常山自有资本    公报编号:2008-032

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司

在四周变换筹资职位的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、特等实行层公约通信C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修科目省略,与其满意的的忠诚、准确和完整性承当分类人事广告版和协同职责。

 一、募集资产值得买的东西项主语变换汇总表

(1)筹资概略

奇纳有价证券监督实行授予鼓励,石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司(以下简化公司)以非公应用行方法,200年1月发行7-10家机构值得买的东西者,270万人民币权益股(A股,募集资产一共60,704.5万元人民币,募集资产净总值583,232,836.90元人民币,募集资产焉规则停止了专户存储器。

(二)无怨接受值得买的东西项主语使适应于

公司2007年度非公应用行自有资本募集资产拟整个值得买的东西于应用高档多构成使均衡最要紧的衣料项主语和高档纺织引起应用与生孩子技术改革。两个项主语共需值得买的东西58,334.4万元,准备基金与公司募集资产净总值的边缘。

1、资产筹措值得买的东西项主语的资产运用准备如次::

值得买的东西项主语估计值得买的东西额估计值得买的东西项主语产生效益

时期

第一年的期间居第二位的年
高档多构成使均衡最要紧的衣料项主语43,039.0425,168.0017,871.04取得后半载
高档纺织引起应用与生孩子技术改革15,295.403,034.6012,260.80取得后半载
合 计58,334.4428,202.630,131.84 

注:1、表中“第一年的期间”是指募集资产到位较晚地的12个月时期。

2、表中“居第二位的年”是指募集资产到位较晚地的24个月时期。

2、项主语实行职位

在实行这两个项主语时,公司将募集的资产用于便宜货机器器材。,并为项主语破土租赁物一家全资分店常山恒信厂子。。

石家庄高新技术应用区常山恒新发射阵地地域,位置长江南岸的阿文乌,湘江路北侧,砚山街以东,泰山街西侧。

3、筹资企图

表示方式2008年11月30日,筹资企图概括13,231518万元,执政的:

《应用高档多构成使均衡最要紧的衣料项主语》运用募集资产结果进口器材信用证公约金2,888万元,进口器材及中间方位费的结果,555.96万元,共9个,1439.6万元。

《高档纺织引起应用与生孩子技术改革》运用募集资产结果进口器材信用证公约金2,324万元,进口器材及中间方位费的结果,7636.2万元,一共4,0876.2万元。

其旁人员募集资产45,991.7万元持续存入将存入银行报账。

(3)本值得买的东西项主语的变换

募集资产值得买的东西项主语实行职位拟变换为石家庄市正定的县纺织塑造贱的——常山纺织工业界园。工业界区准备从E区开端分四元组阶段实行。,准备赘生物徘徊2,500亩,一期工程占地520亩。,200岁暮年终开端破土,2008年11月底,机织逛商店统治下的构造破土取得,发射阵地地域内干线用管铺正在停止中、修饰及别的任务,2009年1月器材修理使适应于。

本值得买的东西项主语的变换已由,可以是9票,缺席排斥,弃权0票。

二、值得买的东西项主语变换使遭受

1、应对纺织交换的激怒者竞赛,做优良的和提出首要纺织交换,公司已对准了出生的引起生孩子规划。。常山恒鑫方位为精细化工的生孩子贱的;常山纺织工业界园方位为高新区生孩子贱的,为了甚至更好地和正定的纺织塑造贱的印染、塑造、家纺作伴邻接。这次募集资产值得买的东西的前件的项主语均为,终于,提议对准其实行职位。。

2、引起的职业化生孩子好感提出工业界集成度。,提出概括动力应用程度,蒸产生孩子经纪本钱,实行高效实行,助长经济效果。

3、常山纺织工业界园眼前早已具有值得买的东西项主语实行的根底术语,此次项主语实行职位变换不印象项主语营造进展速度。

三、新项主语的详细满意的、市集前景、在的风险和竞赛阐明

这次募集资产依然值得买的东西于前件应用高档多构成使均衡最要紧的衣料和高档纺织引起应用与生孩子技术改革两个项主语。这次募集资产项主语变换仅触及项主语实行职位变换,项主语值得买的东西统治下的、值得买的东西钱、可能性剖析、经济效果剖析等其它基本原则未产生杂耍,项主语满意的详见2008年1月31日《奇纳有价证券报》和《有价证券时报》见报的《石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司非公应用行自有资本发行情况暨上市公报消化要》与巨潮信息网刊载的《石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司非公应用行自有资本发行使适应于暨上市公报书全文》。

四、这次值得买的东西项主语变换所需实行的决策顺序

1、变换后的值得买的东西项主语早已石家庄市开展和变革授予立案,执政的《应用高档多构成使均衡最要紧的衣料项主语》的立案证号为石发改工业界备字[2008]199号,《高档纺织引起应用与生孩子技术改革》的立案证号为石发改工业界备字[2008]226号。

2、这次值得买的东西项主语变换尚需股票持有者大会鼓励。

五、公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会和保举机构对这次值得买的东西项主语变换的反的话

公司的孤独董事、中西部及东部各州的县议会和保举机构平安无事有价证券直达的火车或汽车职责公司分歧以为:

这次值得买的东西项主语变换早已石家庄市发改委立案,这次变换仅触及实行职位,早期所做的项主语值得买的东西统治下的、值得买的东西钱、可能性剖析、经济效果剖析等无怨接受均未产生杂耍;变换后的项主语实行职位—常山纺织工业界园早已具有项主语营造所需的根底设备术语,此次实行职位变换不熟练的印象项主语营造进展速度;这次值得买的东西项主语变换是公司雨、雪等猛烈的适应于市集竞赛,引起规划对准的果实,出生职业化的引起规划好感提出项主语值得买的东西收益。分歧承认这次募集资产值得买的东西项主语实行职位变换。

六、伴奏文档

1、公司四届董事会居第二位的次开会后果;

2、公司中西部及东部各州的县议会四届二次开会后果;

3、公司孤独董事对这次变换募集资产值得买的东西项主语实行职位的孤独反的话;

4、公司中西部及东部各州的县议会对这次变换募集资产值得买的东西项主语实行职位的反的话;

5、公司保举机构对对这次变换募集资产值得买的东西项主语实行职位的反的话;

6、项主语立案证。

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车董事会

2008年12月10日

有价证券指定遗传密码:000158    有价证券简化:常山自有资本    公报编号:2008-033

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司

论片面变革的对准、优选法晋级一期工程-

高档衣料项主语”值得买的东西项主语满意的的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、特等实行层公约通信C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修科目省略,与其满意的的忠诚、准确和完整性承当分类人事广告版和协同职责。

一、原项主语概略

董事会三届十七次开会和公司2007年居第二位的次暂时股票持有者大会谈论经过了《在四周公司值得买的东西"合奏改革、优选法晋级一期工程-高档衣料项主语"的推荐》,该项主语作为公司合奏徙改革的一期项主语,是公司实行合奏徙的要紧步调和组成使均衡,即“增量先行、存量跟进”。营造比例为环锭纺20万锭,806无梭翼肋腹部,执政的新增纱锭10万枚、无梭翼肋腹部400台及其补助设备,徙和改革10万锭、406台无梭翼肋腹部。项主语总值得买的东西14.2亿元,项主语使活动后,年产高档纱线10000吨,4000万米高档新绿色衣料。

二、对准项主语值得买的东西满意的的使遭受

1、受去岁以后金融危险的印象,中外纺织品市集必要条件不可,使引起,对准构造、显色市集、把持值得买的东西、紧缩比例已变为纺织作伴应对危险的要紧方法。

2、焉眼前房地契市集低迷,直系的印象公司的土地出让准备和PRIC,于是印象公司合奏徙改革项主语。

终于,对准公司的合奏构象转移是绝强制的的、优选法晋级项主语值得买的东西。

三、对准项主语值得买的东西满意的的使适应于

公司拟紧缩一期工程新增使均衡器材值得买的东西5.8亿元,应用优质多构成使均衡最要紧的布的筹资项主语、“高档纺织引起应用与生孩子技术改革”实行职位变换到正定的常山纺织工业界园实行。值得买的东西项主语变换后,一期总值得买的东西仍为14.2亿元,营造比例:20万环锭,806无梭翼肋腹部,执政的募集资产项主语新增比纺8万锭,500喷气翼肋腹部,150000后主轴的移动,12万轴晋级改革徙,306无梭翼肋腹部。

四、这次对准项主语值得买的东西满意的需实行的决策顺序

地基《公司条例》和公司2007年居第二位的次暂时股票持有者大会对董事会的使控制局势,这次对准值得买的东西项主语需股票持有者大会鼓励。

五、孤独董事反的话

这次对一期项主语的对准是公司对准构造、显色市集、把持值得买的东西、应对危险的要紧方法。紧缩和对准一期工程新增使均衡器材值得买的东西,应用优质多构成使均衡最要紧的布的筹资项主语、“高档纺织引起应用与生孩子技术改革”实行职位变换到正定的纺织工业界园实行,好感公司蒸发合奏值得买的东西比例,使控制局势证公司工程营造资产必要条件,提出市集风险应对能耐。承认对准合奏构象转移、优选法晋级一期工程高档衣料项主语。

以此方式警告。

  石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司

  二OO八年腊月十日

有价证券指定遗传密码:000158    有价证券简化:常山自有资本    公报编号:2008-034

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司

在四周全资分店借款使控制局势证的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、特等实行层公约通信C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修科目省略,与其满意的的忠诚、准确和完整性承当分类人事广告版和协同职责。

    一、使控制局势证使适应于概述

董事会四届二次开会以全价票经过了《为全资分店fun88企图借款使控制局势证的推荐》,承以为全资分店石家庄fun88进输出交换市场占有率直达的火车或汽车公司(以下简化“fun88”)企图流动资产借款一共不超越2000万元限制的公约使控制局势证。在为了指标内,公司将与总会计部门订约(或签名)详细的使控制局势证合同书。,使控制局势证限期自签名之日起不得超越两年。,使控制局势证方法为连带职责使控制局势证。。

二、使控制局势证人基本使适应于

石家庄fun88进输出交换市场占有率直达的火车或汽车公司,留下印象日期:200年3月26日,留下印象资产500万元人民币,公司拘押100%市场占有率,留下印象地址:石家庄市战争东路183号,大肚子代表:肖荣智。经纪徘徊:自营和代劳各类商品和技术的进输出(但部落限公司经纪和取缔进输出的商品和技术除外),机电器材及装置工具,车辆部件,金属重要的,化工引起(危险货物除外),建筑风格修饰重要的,纺织决定性的(棉状物(资讯,行情)收买除外),百货,五金交电的使接受。

2008年11月30日,该公司资产一共1773万元,背债一共1105万元,净资产668万元,资产背债率62.31,2001年1-11月净赚113万元。

三、董事会视域

fun88为公司全资分店,该公司向其企图使控制局势证,以伴奏其放大交换徘徊。、放大事情比例,焉公司的弱小获得能耐和receive 接收,公司可以事实上把持企图gu所售得的风险。。

四、外国的使控制局势证累计钱和未兑的使控制局势证钱

表示方式2008年11月30日,公司企图借款使控制局势证限制为5亿元,财产分店的使控制局势证,实践使控制局势证钱为24790万元。,占公司经审计重新一期净资产的15.29%,无未兑的使控制局势证。本公约书取得后,公司外国的使控制局势证一共为5.2亿元。,占公司经审计重新一期净资产的32.07%。

本使控制局势证离股票持有者大会鼓励。。

五、孤独董事反的话

本公司的使控制局势证情郎为其全资分店。,该公司向其企图使控制局势证,以伴奏其放大交换徘徊。、放大事情比例,使控制局势证早已实行了强制的的顺序,忠于中间方位法度、法规和公司条例,不熟练的伤害公司和值得买的东西者的红利。

六、伴奏文档

1、四届董事会居第二位的次开会后果

2、使控制局势证人营业执照硬拷贝

3、使控制局势证人重新的决算表

以此方式警告。 

  石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车董事会

  二OO八年腊月十日

有价证券指定遗传密码:000158    有价证券简化:常山自有资本    公报编号:2008-035

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司在四周

八年居第二位的次暂时股票持有者大会聚集警告

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、特等实行层公约通信C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修科目省略,与其满意的的忠诚、准确和完整性承当分类人事广告版和协同职责。

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司定于2008年12月26日午前9点:00在本公司开会室聚集公司二OO八年居第二位的次暂时股票持有者大会。现将使关心事项警告如次:

一、开会聚集的基本使适应于

(1)聚集时期:2008年12月26日午前9点:00,会期半晌

(二)开会聚集职位:石家庄市战争东路183号公司二楼开会室

(三)会议传唤人:石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车董事会

(四)传唤方法:现场开票

(5)托盘:1、结果2008年12月19日午后深圳有价股票交易所收盘后,在奇纳有价证券注册结算直达的火车或汽车职责公司深圳分行注册在册的本公司每个股票持有者或其使控制局势资本的;2、公司董事、监事、特等实行人员;3、公司来访的开会列席或知道代理人。

二、开会谈论的事项

1、在四周变换募集资产实行职位的推荐一;

2、论片面变革的对准、在四周优选法晋级ph值得买的东西项主语满意的的提议。

前件的提议的清晰地说明可在《奇纳有价证券报》上找到。、《有价证券时报》及巨潮信息网的《在四周变换筹资职位的公报》和《论片面变革的对准、优选法晋级一期工程高档衣料项主语的公报》。

三、现场股票持有者大会注册方法

(一)注册方法:分类人事广告版股票持有者拘押身份证、股票持有者报账卡及无效股权证、客户持股验证;大肚子股票持有者是股票持有者的法定代理人的,需求分类人事广告版身份证、法定代理人验证和无效股权验证,付托代劳人列席开会的,代劳人不得不拘押他的身份证、法定代理人签名的使控制局势付托书及无效验证。

(2)注册时期:2008年12月25日:00至18:00

(3)留下印象地:石家庄市战争东路183号问询处

四、其它事项

(1)开会联系方法:给打电话:0311-86673856

描写:0311-86673929

使接触:迟俊平、张莉

邮递区号:050011

(二)开会费:大会代表流量、食宿费。

五、使控制局势付托书

使控制局势付托书

我在此付托你 老师(喜欢指使旁人的年轻妇女)代表个人(本单位)列席石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司二OO八年居第二位的次暂时股票持有者大会,代表旁人行使开票投票表决。

资本的对谈论事项的使控制局势开票表决点明:

在四周变换募集资产实行职位的推荐一

 承认 反 弃权

论片面变革的对准、在四周优选法晋级ph值得买的东西项主语满意的的提议

 承认 反 弃权

首要持股总计: 客户有价证券报账:

资本的署名:

  客户ID号:

存放处签名:

  存放处身份证号码:

付托日期:

以此方式警告。

  石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车董事会

  二OO八年腊月十日

有价证券指定遗传密码:000158    有价证券简化:常山自有资本    公报编号:2008-036

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司

居第二位的届四中全会后果公报

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、特等实行层公约通信C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修科目省略,与其满意的的忠诚、准确和完整性承当分类人事广告版和协同职责。

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会四届二次开会于二○○八年腊月九日午前在本公司开会室聚集。应到监事3人,实到监事3人,契合《公司条例》和《公司条例》的规则,开会由中西部及东部各州的县议会主席赵凯掌管。开会谈论议论了使关心推荐,并就使关心后果区域了分歧反的话。

一、谈论议论了董事会四届二次开会使关心推荐:

1、《在四周变换募集资产实行职位的推荐一》;

2、《论片面变革的对准、在四周优选法晋级ph值得买的东西项主语满意的的提议》;

3、《为全资分店fun88企图借款使控制局势证推荐》;

4、《在四周聚集公司二○○八年居第二位的次暂时股票持有者大开会案》。

二、中西部及东部各州的县议会对前件的各项推荐停止了负责谈论议论,组织了分歧赞同的反的话,以为:

1、《在四周变换募集资产实行职位的推荐一》仅触及实行职位变换,已无怨接受的项主语值得买的东西统治下的、值得买的东西钱、可能性剖析、经济效果剖析未产生杂耍,不印象项主语营造进展速度。

2、《论片面变革的对准、在四周优选法晋级ph值得买的东西项主语满意的的提议》,是应对情况杂耍的适应于性对准,契合公司实践使适应于,进行辩护了公司及宽大股票持有者的红利。

3、为石家庄fun88进输出交换市场占有率直达的火车或汽车公司企图流动资产借款一共不超越2000万元限制的公约使控制局势证,好感公司进输出交换不息做大做强,契合公司及宽大股票持有者红利。

以此方式警告。

石家庄常山纺织市场占有率直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

二○○八年腊月九日

(职责编辑: 和讯网站)

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